会议召开情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会6次[3] - 2025年公司召开审计委员会7次，提名与薪酬考核委员会5次，战略委员会1次[4] 人员履职情况 - 独立董事郭磊明2025年应出席董事会10次，实际出席10次；应出席股东会6次，实际出席6次[3] 审计委员会会议 - 第十届董事会审计委员会7次会议分别审议通过选举主任委员、2024年年度报告等多项议案[5][6] 关联交易 - 2025年公司审议通过多项关联交易议案，如全资子公司借款展期等[11] 人员聘任 - 2025年3月17日陈家贤任第十届董事会董事长，熊伟任总裁，常立铭任副总裁等职[15] - 2025年10月30日王媛婷被聘任为财务总监、财务负责人[15] 薪酬相关 - 2025年审议通过高级管理人员、董事及监事薪酬相关议案[16] 其他 - 2025年2月27日公司完成第十届董事会非独立董事和独立董事候选人提名[14] - 报告期内公司编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 公司第十届董事会中兼任高管的董事未超董事总数二分之一，独立董事未低于三分之一且无连任超六年情况[15]