会议召开情况 - 2025年召开董事会10次，通讯3次，现场结合腾讯会议7次[3] - 2025年召开股东会6次[3] - 2025年召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会4次[4] 独立董事履职 - 独立董事梁剑飞2025年应出席董事会10次、股东会6次，均实际全出席[3] - 2025年独立董事梁剑飞现场工作15个工作日[7] 议案审议情况 - 2025年1月审议通过1.7亿元借款展期暨关联交易议案[6][9] - 2025年4月审议通过签署《委托租赁补充协议一》暨关联交易议案[6][9] - 2025年4月审议通过控股股东延期履行同业竞争承诺事项议案[6][10] - 2025年8月审议通过对外提供财务资助暨关联交易议案[6][9] - 2025年8 - 9月审议通过续聘中兴华为2025年度审计机构议案[11] 人事相关 - 2025年10月审议通过聘任王媛婷为财务总监议案[11][13] - 2025年2 - 3月完成董事会换届，选举陈家贤为董事长[12][13] 薪酬相关 - 2025年4 - 5月审议通过2024年度高管、董监薪酬议案[14] - 2025年8月审议通过修订绩效考核与薪酬发放管理办法议案[14] 未来展望 - 2026年独立董事梁剑飞将督促公司规范运作等[16]