宁波江丰电子材料股份有限公司 第一条 为适应宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和 公司治理（以下简称"ESG")绩效，根据《中华人民共和国公司法》《宁波江 丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司中长期可持续发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由至少三名董事组成。 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生。当委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。 第六条 委员会任期与公司董 ...