董事会会议 - 第三届董事会第十九次会议于2026年2月12日通讯召开，12位董事全部参会[2] - 项君退休，推举王钟贤为非独立董事候选人[3] - 补选非独立董事议案获12票同意待股东会审议[4] 规则修订与会议安排 - 同意修订《董事会审计委员会议事规则》[4] - 同意2026年3月5日召开临时股东会，3月2日为股权登记日[4] - 提请召开临时股东会议案获12票同意[5]