会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2026年2月12日通讯召开[2] - 会议通知2026年2月2日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过补选第三届董事会审计委员会委员议案[3] - 表决有效票9票，同意票9票，无反对和弃权票[3] - 议案内容详见2026年2月13日巨潮资讯网公告[3]