董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[12] - 特定提议时，董事长应十日内召集主持董事会临时会议[12] 董事会决策权限 - 单个产业性投资项目投资额超公司最近一期经审计净资产3%但不超30%，董事会有权决策[7] - 单个财务性投资项目投资额超公司最近一期经审计净资产5%但不超30%，董事会有权决策[7] - 一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%，董事会有权决策[7] - 委托理财交易多项指标占公司相应指标10%以上且未达50%，董事会有权决策[7][8] - 与关联自然人交易金额30万元以上等，经全体独立董事过半数同意后董事会审议[8] - 公司及控股子公司与关联方达成关联交易金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含）且低于5%，董事会审议通过后方可签署协议[9] - 单次对外捐赠超100万元（含）且超年度预算，由董事会审议批准[9] 董事会会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过；对外担保等需出席董事会三分之二以上董事且全体董事过半数同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[19] - 提案未获通过，条件和因素无重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求暂缓表决[20] 会议记录与档案 - 董事会会议记录包括会议日期等内容[24] - 董事会会议档案保存期限为十年，会议记录永久保存[25] 规则说明 - 本规则中“以上”“以内”含本数，“超过”“过”不含本数[27] - 本规则由董事会负责解释，未尽事宜按国家法律和公司章程执行[27] - 本规则自股东会审议表决通过之日起施行，修改时亦同[27]