融资情况 - 公司2024年向特定对象发行A股股票16,053,790股，发行价68.60元，募集资金总额11.0129亿元，净额10.832267亿元[2] 资金投向 - 涉及变更投向的总金额为5625万元，占比5.19%[6] 研发项目调整 - “研发实验室建设项目”原计划2026年11月达到预定可使用状态，延期至2027年11月[9] - “研发实验室建设项目”拟变更研发方向，将“柔性跟踪支架研发项目”等变更为“智能打桩机器人研发项目”等[8] - “研发实验室建设项目”总投资7706万元，拟使用募集资金5625万元不变[11] 投资结构变化 - 调整后设备投资金额为5252万元，占比68.15%；软件投资金额为373万元，占比4.84%[11] - 调整前建设投资1950万元，占比25.30%；设备投资2405万元，占比31.21%；软件投资1270万元，占比16.48%[11] - 调整前预备费169万元，占比2.19%；研发费用1912万元，占比24.81%[11] 研发优势 - 公司自成立以来在核心技术领域形成近800项相关知识产权[14] - 研发人员数量占公司员工总人数比例超15%[16] 研发费用 - 2022 - 2024年研发费用复合增长率达26.27%[16] - 截止2025年三季度末研发费用达1.58亿元，较上年同期增长23.05%[16] 审批进展 - 公司于2026年2月9日召开相关会议审议通过议案并提交董事会[22] - 公司于2026年2月12日董事会全体成员一致通过议案，尚需股东会审议[23][24] 保荐意见 - 保荐机构认为调整事项履行必要审批程序，无损害公司和股东利益情形，无异议[25]