股本与发行 - 截至发行预案公告日公司总股本为50,000万股[1] - 本次发行数量不超过2,195.29万股，募集资金总额18,177.00万元[2] - 发行后总股本变为52,195.29万股[7] 业绩预测 - 预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为 - 22,700.00万元至 - 19,000.00万元[2] - 预计2025年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 - 21,000.00万元至 - 17,700.00万元[2] - 假设2025年归属于母公司所有者的净利润为 - 20,850.00万元，扣非后为 - 19,350.00万元[3] - 假设2026年公司净利润较2025年有增长10%、持平、减少10%三种情景[3] - 若2026年净利润持平，发行后基本每股收益为 - 0.4037元/股[7] - 若2026年净利润上升10%，发行后基本每股收益为 - 0.3633元/股[7] - 若2026年净利润下降10%，发行后基本每股收益为 - 0.4441元/股[7] 公司策略 - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》完善分红政策[15] - 公司将严格遵循法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[12] - 公司制订《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储和使用[14] 研发与业务 - 本次募集资金投资项目包括“鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”[19] - 截至2025年9月末，公司研发队伍由584名研发人员组成，占公司总人数的36.36%[20] - 报告期内公司主营业务为智能终端等研发、生产与销售，面向运营商市场[18] - 公司基于鸿蒙生态研发，推出多款产品，在多领域初具市场规模[18] 相关承诺 - 公司董事和高级管理人员对填补回报措施作出六项承诺[22] - 公司控股股东和实际控制人对填补回报措施作出四项承诺[23]