非執行董事 邵家輝先生 BBS，太平紳士 獨立非執行董事 劉國雄先生 （首席獨立非執行董事） 陸建平先生 杜寧先生 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） （「本公司」） 董事名單與其角色和職能 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會成員載列如下： 執行董事 葉仁傑先生 （主席） 張雅娜女士 （首席財務總監） 張嘉裕先生 董事會轄下設立三個委員會，而下表提供各董事會成員在這三個董事會委員會成員 組合中所擔任的職能。 香港，二零二六年二月十二日 | | 董事會委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 葉仁傑先生 | | – | 主席 | 成員 | | 張雅娜女士 | – | | 成員 | – | | 劉國雄先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 陸建平先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 杜寧先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | ...