公司数据 - 公司章程修订后注册资本为600,017,880元，原注册资本为610,616,527元[11] - 公司章程修订后股份总数为600,017,880股，原股份总数为610,616,527股[11] 会议相关 - 会议时间为2026年2月26日14时，地点在公司办公楼四楼第一会议室[8] - 网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2026年2月13日[8] - 会议议案包括修订《公司章程》部分条款、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、选举第四届董事会非独立董事[3] - 会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次为准[5] 董事相关 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，特定情形原董事需继续履职，公司应在2个月内完成补选，一般60日内完成[13] - 公司拟选举刘克廷为第四届董事会非独立董事[38] 薪酬管理 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》完善薪酬管理，建立激励与约束机制[16] - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高管薪酬考核标准及政策方案[22] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[22] - 非独立董事担任管理职务按相关办法领薪，未担任则原则上不领薪；独立董事实行固定津贴制度[26] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[27] - 董事、高管绩效考核由薪酬与考核委员会组织实施，以审计财务数据及个人履职情况为依据[30] - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制[31] - 公司因财务造假等追溯重述时，应追回董事、高管超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[33] - 董事、高管违反法定义务，公司可减少、停止支付或追回相关薪酬[33]