股本情况 - 公司1999年10月11日首次发行13000万股普通股，2000年2月21日在深交所上市[3] - 公司注册资本为1645431952元[3] - 经多次股本变动，2026年总股本变更为1645431952股[13] 股份管理 - 公司收购股份特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等股票6个月内买卖收益归公司，董事会应收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案、提名董事候选人[48][64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，特定人员可提议召开临时会议[106] - 董事会可决定多项不超一定比例的事项，如对外投资、资产交易等[102][104] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，任期不超6年，需具备相关经验[85][89] - 独立董事行使特别职权及特定事项需全体独立董事过半数同意[90] - 独立董事辞职致人数不达标，公司60日内补选[93] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会计专业独立董事任召集人[95] - 审计委员会每季度至少开一次会，会议须2/3以上成员出席，决议过半数成员通过[95] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[121] - 现金分红需满足多项条件，不同阶段现金分红比例有要求[123][124] - 利润分配预案经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准[127] 其他 - 公司设总法律顾问一名，由董事会聘任[135] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[141] - 章程经股东会批准后生效，由董事会负责解释[158][157]