证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2026-002 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评 价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，根据《上 市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规、规范性文件规定，结 合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 一、董事会会议召开情况 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2026 年 2 月 11 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，全体董事同意豁免会议提前通知期限。会议于 2026 年 2 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中陈六一先生、赵晶先生、叶斌斌先生三名董事以通 讯方式出席会议）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定 ...