募集资金 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价6.22元/股，募资总额3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[1] - 原募投项目拟投不超675,800万元，涉及5个项目[2] - 调整后募投项目拟投351,458.70万元，3D光学深度传感器等3个项目拟投为0 [6] - 变更用途后，高像素光学镜头建设项目拟投从151,458.70万元调减至131,458.70万元，占比从43.09%降至37.40% [8] - 截至目前，募集资金余额1,460,921,339.57元，1,250,000,000元用于补流，专户余额210,921,339.57元[9] - 最新募投项目调整后，高像素光学镜头建设项目拟投96,083.02万元，占比27.34% [10] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目拟投变为0 [10] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目拟投55,375.68万元，占比15.76% [10] 项目进展 - 高像素光学镜头建设项目预计可使用日期从2023年2月26日延至2026年2月26日，后调至2029年2月26日[8][9][11] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目预计可使用日期从2026年1月7日延至2027年1月7日[8] - 公司“高精度光学镜头产线升级扩建项目”已累计投入9,933.05万元[15] 市场数据 - 2025年全球智能手机出货量约12.6亿部，同比升1.9%；Q4出货3.36亿部，同比增2.3%[12] - 智能手机镜头市场规模预计到2030年达80.4亿美元，2025 - 2030年CAGR为8.21%[16] 公司业绩 - 2025年上半年公司手机镜头出货量位列行业前十[16] - 公司2021 - 2022年营收同比降多，近年同比上升但未恢复正常[14] 会议决策 - 2026年2月12日公司召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，通过项目延期议案[22] - 同日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》[23] 项目影响 - 项目重新论证并延期对募投项目预计收益、公司生产经营无重大影响，未变更用途及规模[18][21] - 项目重新论证并延期未改变投资总额、实施主体，不损害股东利益[24] - 该事项经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[25]