发行计划 - 2025年度拟向不超35名特定投资者发行A股，数量不超2.184亿股[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个月[29] - 本次发行尚待深交所发行上市审核通过并经中国证监会注册[18][66] 时间节点 - 2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议审议通过发行议案[15] - 2025年12月30日发出召开股东会的通知[15] - 2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会审议通过发行议案[16] 募集资金 - 募集资金净额用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目[27] - 前次募集资金2011年到账，截至2020年3月已使用完毕[23][59] - 董事会决议日前六个月起至法律意见出具日，新投入财务性投资4.61万元已从募集资金总额中扣除[47] 资产情况 - 截至2025年12月31日，东临投资4000万股股权质押，占公司总股份的5.4945%[34][35] - 发行人在境外有8家控股子公司，德国埃尔顿及韩国埃尔顿未办理发改委备案手续，占比均不足5%[37][38] - 发行人及其控股子公司拥有17项境内土地使用权证书、1项境外土地使用权证书、30项房屋所有权证书[42] 知识产权 - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司拥有16项注册商标、253项专利、6项软件著作权、1项作品著作权和2项域名[44] 项目情况 - 年产4000万平方米高等级覆铜板项目涉及购置募投土地104.7亩，25.12亩已取得《不动产权证》，62.4亩已签合同并全额缴纳土地出让金[59] - 年产4000万平方米高等级覆铜板项目备案编号为2510 - 341862 - 04 - 01 - 278669，环评编号为宁环审批[2026]4号[60] - 研发中心建设项目备案编号为2512 - 341881 - 04 - 01 - 193680，无需环评[60] 其他情况 - 宁波金禾作为实际控制人报告期内一致行动人，已于2025年12月减持完毕[5] - 公司设有3名独立董事，占董事会成员人数比例不少于三分之一[54] - 公司及其境内子公司报告期内享有的主要财政补贴单笔金额在人民币100万元以上[55] - 公司目前不存在尚未了结的或可预见的涉案金额500万元以上重大诉讼、仲裁案件[63] - 持有公司5%以上（含5%）股份的主要股东及控股股东、实际控制人不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[63] - 不存在针对公司董事长兼总裁韩涛的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[64]