第一條 為進一步建立健全強化北京海致科技集團股份有限公司（以下簡稱 「公司」）董事及其他高級管理人員的薪酬管理制度，完善公司治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《北京海致科技集團股份有 限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司設立董 事會薪酬與考核委員會，並制定本工作規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公 司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指在公司支取薪酬的董事長、董事，高級管理人 員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書 及由董事會聘任的其他高級管理人員。 第四條 薪酬與考核委員會由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多 數。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 薪酬與考核委員會設主席（召集人）一名，由獨立非執行董事委員擔 任，負責主持委員會工作；主席在委員內選舉，並報請董事 ...