会议安排 - 2026年3月10日召开第一次临时股东会及下午二时三十分召开临时股东大会[3][8][22] - 表决代理委托书须不迟于2026年3月9日下午二时三十分交回[3] - 表决代理委托书及相关授权文件副本须在会议24小时前送交指定登记处[26] 股份登记 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 2026年3月5日至3月10日暂停办理H股股份过户登记手续[14][23] - H股持有人过户文件及股票须于2026年3月4日下午四时三十分前送交登记处[14][23] 核数师委任 - 董事会决议委任德勤‧关黄陈方会计师行担任2025年度境外核数师[13] - 临时股东大会将以普通决议案方式委任其为2025年度境外核数师[22] 董事会构成 - 公司董事会包括6名执行董事和4名独立非执行董事[25] 其他 - 临时股东大会预计不超半天且以普通话进行[26] - 董事建议股东投票赞成临时股东大会通告所载决议案[19] - 如有疑问可致电(852) 2862 8555联系香港中央证券登记有限公司[26]