董事会会议 - 公司第五届董事会第十九次会议于2026年2月13日10：30召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任王冲女士担任财务总监，任期至第五届董事会届满[3] - 董事会同意聘任陆梦瑶女士担任证券事务代表，任期至第五届董事会届满[4]