募集资金 - 2021 年首次公开发行 A 股募集资金总额 40.00425 亿元，净额 38.2726817949 亿元[4] - 新点软件区域运营中心建设项目结项，承诺使用 3.7 亿元，实际使用 2.178117 亿元，预计待支付 3200 万元，利息收入净额 3167.71 万元，节余 1.518654 亿元[5] - 公司拟使用节余募集资金 9081 万元投资新项目，2000 万元用于其他募投项目，4105.54 万元永久补充流动资金[2] 项目投资 - AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目计划投资 5081 万元，研发费用 4281 万元占比 84.26%，市场推广 650 万元占比 12.79%，设备购置费 150 万元占比 2.95%[14] - AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目计划投资 4000 万元[2] - 公司拟用节余募集资金 4000.00 万元投资造价算量项目[25] - “行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”预计投资总额从 16248.20 万元调整为 18248.20 万元[38] 项目情况 - AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目实施主体为国泰新点软件股份有限公司等，地点为江苏苏州及张家港，建设周期 3 年，2029 年 2 月建成[12][13] - 造价算量项目建设周期 3 年，2029 年 2 月建成，研发费用 3450 万元占比 86.25%，硬件购置费 290 万元占比 7.25%，其他费用 260 万元占比 6.50%[27] - 截至 2025 年 12 月 31 日，“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”已累计投入募集资金 9115.48 万元，计划 2027 年 6 月达预定可使用状态[38] 其他要点 - 募投项目节余原因是加强费用控制和现金管理获投资收益及存款利息收入[8] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，但存在项目实施风险[2] - 我国低代码开发平台市场规模年复合增长率超 30%[20][21] - 公司拥有 1800 余名研发人员，核心成员有 10 年以上从业经验[22] - 公司在企业级应用开发领域有完善技术体系与深厚技术储备，多领域服务数千家客户，积累丰富项目实施经验[21][22][23] - 公司算量产品存在短板，算量侧竞争力相对弱势[29] - 国家及地方出台多项政策支持建筑业数字化转型与造价行业改革[32] - 公司在工程造价软件领域有多年技术积累，有成熟研发体系和丰富数据资源，拥有专业、稳定、高效的算量研发与市场运营团队[33][34] - 2026 年 2 月 11 日、2 月 13 日公司分别召开董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过相关议案，该议案尚需提交公司股东会审议[39][40] - 董事会审计委员会同意公司使用节余募集资金投资建设新项目等事项，保荐机构无异议[41][42]