证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-014 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 10 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并 参加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 鉴于公司独立董事万华林先生辞去公司第十二届董事会独立董 事及专门委员会委员的相关职务，为保持公司董事会的正常运转及有 效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，经公司董事会审慎研究，提名虞熙春先生为公司第 十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起 至公司第十二届董事会任期届满之 ...