股东特别大会 - 2026年3月10日上午10时30分在香港帝苑酒店召开[5][9][16][24] - 代表委任表格须提前48小时交回公司主要营业地点[5][16] - 确定股东投票权利记录日期为2026年3月5日，3月5 - 10日暂停股份过户登记[27] 薪酬管理办法 - 拟用新办法取代现行董事及高管薪酬绩效管理办法[15] - 新董事薪酬绩效管理办法须经董事会及股东批准[15] - 新职业经理人管理办法仅须经董事会批准[15] 薪酬标准 - 独立非执行董事袍金每人每年12万港元，按月发放[30] - 董事会主席基本年薪38万港元，按月发放[31] - 董事会主席绩效年薪基数57万港元，年度绩效系数0 - 1.1[32] - 董事会主席3年任期激励基数50万港元，任期考核系数0 - 1.0[34] - 其他执行董事薪酬按岗位系数0.6 - 0.9参照主席标准确定[38] 考核指标 - 年度绩效考核含公司经营、个人履职及约束性指标[33] - 任期绩效考核以3年为周期，首个任期含规模、提质及个人履职指标[36]