会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2026年2月13日召开[2] - 会议应参加表决董事5名，实际参加5名[2] 制度修订 - 董事会同意修订《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》，待股东会审议[3] - 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》表决5票同意、0票弃权、0票反对[3] 股东会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》[4] - 该议案表决5票同意、0票弃权、0票反对[4]