一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 6 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—002 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）董事会会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的 ...