会议安排 - 董事会会议2月13日通讯表决召开，2月6日送达通知[2] - 2026年3月2日召开第一次临时股东会，股权登记日2月24日[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意待股东会审议[3] - 补选邵自威为非独立董事候选人7票同意待审议[4] - 聘任王振波为总经理助理7票同意[6] 人员信息 - 邵自威1985年12月出生，现任多职且符合任职资格[10] - 王振波1979年8月出生，在公司历任多职，符合资格[11]