市场扩张和并购 - 控股子公司拟调整收购中核资源公司29%股权，交易价2575万美元[2][3] - 公司出资490万元设立合资公司，占比49%[3] 财务相关 - 美好石材为超级工厂提供130.5万美元借款，年利率5%，期限5年，总额不超290万美元[5] 人事变动 - 聘任殷逸伦、王双涛为副总经理，任期至第五届董事会届满[9] 议案表决 - 《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》6票同意，1票回避[8] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[10] 会议信息 - 第五届董事会第二十六次会议于2026年2月13日召开，7位董事全部出席[2]