星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-003 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2026 年 2 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2026 年 2 月 10 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各 位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方 式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司相关高管人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第三届董事会即 ...