| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议通知 已于 2026 年 2 月 13 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限。公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先 生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于不提前赎回"聚隆转债"的议案》 2026 年 1 月 26 日至 2026 年 2 月 13 日 ...