大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—003 大连友谊（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开 的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公 司管理需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： 二、备查文件 第十届董事会第二十次会议决议。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | | 是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、 | | 员是指公司的经理、副经理、财务负责人、 | 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其 | | 董事会秘书和本章程规定的其他人员。 | | | | 他人员。 | | | 第一百条 董事（职工董事除外）由 | | 第一百条 董事由股东会选举或者 | 股东会选举或者更换，并可在任期届满前由 | | 更换，并可在任期届满 ...