公司基本信息 - 公司1996年12月18日获批发行3500万股人民币普通股，1997年1月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35640万元[7] - 公司设立时股份总数为7500万股，发起人为大连友谊集团有限公司，1993年3月以净资产折股方式出资[20] - 公司已发行股份总数为35640万股，股本结构为普通股35640万股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议须经全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票的收益归公司所有[20] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 公司拒绝股东查阅请求，应在15日内书面答复并说明理由[24] - 股东对股东会、董事会召集程序、表决方式或决议内容有异议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[26] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未提起诉讼，符合条件的股东可自行起诉[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数的三分之二（即5人）等情形下，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时，公司需响应召开临时股东会[37] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈，同意则在5日内发出通知[39][40][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[44] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[60] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[1] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[1] - 发出股东会通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[54] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[55] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[56] - 当选董事所获表决权数应超过本次股东大会与会股东所持投票权总数的二分之一[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等5种情况之一需经董事会审议[78] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等5种情况之一需提交股东会审议[78] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需提交董事会审议[79] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[79] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[80] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[80] - 董事会召开临时会议应于会议召开前30日通知[80] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[70] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[92] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[92] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[92] 其他 - 公司设经理1名，每届任期三年，连聘可连任[97] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司年度可分配利润为正数且每股收益大于0.05元时，应分配利润且不超累计可分配利润[106] - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[107] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[107] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[115] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[122] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[122][123] - 债权人接到通知后30日内，未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[122][123] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[124] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[128] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[128] - 清算组应在解散事由出现15日内组成进行清算[128] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[136]