会议信息 - 东软集团2026年第一次临时股东会时间为2026年3月2日下午14时，地点在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心[3] - 会议议案包括长期激励管理制度、2026年员工持股计划（草案）及其摘要、2026年员工持股计划管理办法、授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜[3] 激励制度 - 制定长期激励管理制度目的是健全长效激励机制，提升公司核心竞争力及长期价值，推动市值合理回归与稳定增长[6][10] - 长期激励计划包括股权激励、员工持股计划和业绩激励基金[11] 激励对象 - 激励对象为公司及子公司任职，对公司经营发展有直接影响且具备相应资格条件的人员，包括董事（不含独立董事）、高级管理人员等[15] - 存在违反法律法规等情况的人员不得纳入激励范围，现有激励人员出现此类情形应退出激励计划[15] 组织架构 - 股东会、董事会、董事会薪酬与考核委员会按要求履行相关职责[18] - 公司设长期激励领导小组，由董事长兼CEO、副董事长、联席总裁和董事会秘书构成，负责设计激励方案等工作[18] 股权激励 - 股权激励计划可采用股票期权、限制性股票等方式，持续授予，分期兑现[20] - 具体激励对象名单由公司薪酬与考核委员会核查、董事会审议[20] 员工持股计划人数与占比 - 参加员工持股计划对象总人数预计不超过1100人[38] - 参加员工持股计划总人数预计不超过1,100人，占公司全部职工人数比例为4.63%[56] 员工持股计划股份与资金 - 员工持股计划拟持有标的股票数量约为3065万股，约占2025年12月31日公司股本总额119342.3118万股的2.57%[39] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为32000万元[40] - 员工持股计划拟筹集资金中融资资金与自有资金比例不超过1:1[41] 业绩激励基金 - 公司年度业绩激励基金提取需满足最近一个会计年度财务报告审计意见为标准无保留意见等条件[21] - 公司以每年1月1日至12月31日为一个考核周期，业绩激励基金以年度为单位计提[22] - 计提的业绩激励基金用于激励对象认购公司员工持股计划或股权激励计划份额[22] 激励方案流程 - 公司长期激励领导小组设计年度长期激励方案后需履行审议和信息披露流程[24] - 激励对象需同时满足公司及个人业绩考核条件方可获授或行使权益[24] 员工持股计划期限 - 员工持股计划存续期不超过48个月，标的股票锁定期为12个月[41] 员工持股计划份额 - 员工持股计划设立时资金总额不超过32,000万元，份额上限为32,000万份[56] - 刘积仁拟持有份额1,500万份，占员工持股计划比例4.69%[56] - 荣新节拟持有份额1,500万份，占员工持股计划比例4.69%[56] - 王经锡拟持有份额750万份，占员工持股计划比例2.34%[56] - 徐洪利拟持有份额180万份，占员工持股计划比例0.56%[56] - 盖龙佳拟持有份额300万份，占员工持股计划比例0.94%[56] - 陈锡民拟持有份额375万份，占员工持股计划比例1.17%[56] 员工持股计划人员构成 - 董事、高级管理人员合计持有份额5505，占比17.2%；核心技术（业务）骨干持有份额26495，占比82.8%；合计32000，占比100%[57] 员工持股计划股票来源 - 员工持股计划股票来源为通过二级市场购买东软集团A股普通股股票，将在获股东会批准后6个月完成购买[60] 员工持股计划管理 - 持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构，负责审议多项重要事项[68][69][70] - 首次持有人会议由公司董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集，提前3日发通知[71] - 管理委员会负责员工持股计划日常管理、行使股东权利等事宜，可选择专业机构管理[68] - 公司董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划[68] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[74][75] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[76] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急会议可随时通知，会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[81][82] - 持有人会议表决通过需出席会议持有人所持1/2（含）以上份额同意，员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[73] 员工持股计划清算 - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止，管理委员会在30个工作日内完成清算并按份额分配[89] 员工持股计划资产 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[86] 员工持股计划锁定期 - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红不受限制[87] - 锁定期满，由管理委员会确定标的股票处置方式，按持有人份额分配[88] 员工持股计划展期 - 员工持股计划存续期届满前1个月，若股票未售完或过户，经同意和审议可延长存续期[97,104] 员工持股计划变更与终止 - 公司发生实际控制权变更、合并、分立等情形，员工持股计划正常实施[95] - 存续期内员工持股计划变更须经管理委员会同意并董事会审议通过[96] - 员工持股计划存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票处置完可提前终止[97] 持有人权益处置 - 持有人担任特定人员等情况，管理委员会按规定处理其权益[99] - 持有人劳动合同到期不续约等情况，管理委员会按规定处理其权益[100] - 持有人退休等情况，管理委员会按规定处理其权益[101] 信息披露 - 公司需真实准确完整及时披露员工持股计划信息，为其开立及注销证券账户[91] - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[105][130] - 公司需在召开股东会审议员工持股计划前公告法律意见书[105][130] - 员工持股计划经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过可实施，并在通过后2个交易日内披露最终计划[106][130] - 公司应在完成标的股票购买前每月公告实施进展，完成购买2个交易日内披露相关情况[106][131] 其他 - 员工因持股计划实施需缴纳的个人所得税由个人承担[112] - 员工持股计划尚需经公司股东会审议通过方可实施[113] - 员工参加持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[125][126][127][133] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划草案并征求员工意见[105][128] - 薪酬委员会对员工持股计划发表意见[105][130] - 公司董事会提请股东会授权办理2026年员工持股计划相关事宜[183] - 授权事项包括办理计划设立、变更和终止等多项内容[183] - 除特定规定事项外，部分事项可由董事长或授权人士代表董事会行使[183] - 授权自股东会审议通过至计划实施完毕有效[184]