上市计划 - 公司拟公开发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市[6] - 发行的H股股数不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前），董事会有权授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售选择权[16] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，价格采用市场化定价方式，对象为符合条件的投资者[14][17][18] - 募集资金扣除发行费用后拟用于公司业务发展，具体以H股招股说明书最终版披露为准[48] 授权事项 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理发行H股并在港交所主板上市有关事项，包括确定方案、办理手续等[30] - 授权董事会办理“有关期间”增发不超已发行H股数量20%及回购不超过H股发行上市之日已发行H股数量10%的事项[43][44] 公司基本情况 - 公司于2000年10月30日在上交所上市，已发行A股普通股1099041051股[68][73] - 公司法定代表人辞任后需在30日内确定新的法定代表人[69] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定条件下2个月内召开[100] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，1%以上股份股东可提临时提案[105][109] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[121] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事4名，设董事长1人[139] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[131][132] - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季一次，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[144] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露A股年度报告，上半年结束之日起2个月内披露A股中期报告[168] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[168][171] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[179]