公司基本信息 - 公司于1996年5月23日在深圳证券交易所上市，首次发行5000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为1,427,088,265元，营业期限五十年[6][8] - 公司发起人为东北制药集团有限责任公司，1993年认购117,000,000股[15] - 公司股份总数为1,427,088,265股，为人民币A股普通股[15] 股份相关规定 - 减少注册资本情形下，收购股份10日内注销；其他情形6个月内转让或注销[20] - 因奖励职工等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规买卖股票收益规定，未执行可诉讼[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情况下可请求相关方诉讼或直接诉讼[27][28] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序等违反规定，60日内可请求撤销[26] 股东会相关 - 股东会是权力机构，决定经营方针和投资计划[36] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[37] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[82] - 审计委员会、薪酬与考核委员会成员应有1/2以上独立董事并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[88] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[94] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[94] - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[95] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增注册资本时，留存的公积金不少于转增前注册资本的25%[113] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[115] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[121][122][125] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息媒体[127]