股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为3月2日14时30分[10] - 会议地点为上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214[10] - 会议投票方式为现场和网络投票相结合[10] - 网络投票起止时间为2026年3月2日[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长李吉龙[11] - 会议审议议案为《关于修订公司部分内部管理制度的议案》[13] - 股东会回答股东问题时间原则上控制在15分钟以内[9] 募集资金管理 - 募投项目超过期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[27] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[28] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[29] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月[30] - 节余募集资金低于1000万使用时免特定审议程序[32] - 募集资金应存放专项账户，到账1个月内签三方监管协议[24] - 募投项目搁置超1年需重新论证[26] - 使用闲置募集资金现金管理等需董事会审议披露[29] - 使用超募资金需董事会决议、保荐意见并股东会审议[31] - 改变募集资金用途需董事会决议、股东会审议[35] - 募投项目对外转让或置换需董事会审议公告[37] - 董事会每半年度核查募投进展并披露专项报告[39] - 保荐机构至少每半年度现场核查，年度结束出具专项报告[39] - 会计师事务所年度审计对募集资金出具鉴证报告[41] 对外投资管理 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情况之一，应经董事会审议后股东会审议[51] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，应经董事会审议[52] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[53] - 财务部门对对外投资财务记录、会计核算[55] - 应对重大投资项目可行性等进行专门研究评估[50] - 委托理财选合格机构签书面合同[56] - 财务部门跟踪委托理财，异常时董事会采取措施[56] - 可对理财产品资金投向控制或重大影响时充分披露[56] - 委托理财特定情形及时披露进展和措施[59] - 公司可在特定情况终止或转让对外投资[59] - 对外投资按规定履行信息披露义务[61] - 对外投资未披露前知情人员保密[61] - 子公司遵循信息披露制度，信息及时准确报送[61] 制度相关 - 2月14日在上海证券交易所网站披露《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》全文[16] - 本制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[63] - 自2025年6月15日起完成发行取得的超募资金，适用《上市公司募集资金监管规则》及本制度；之前完成发行取得的超募资金，适用上海证券交易所及公司原有制度[43]