股东周年大会信息 - 公司拟于2026年3月27日上午10时在香港百乐酒店举行股东周年大会[3][28][58] - 代表委任表格须不迟于2026年3月25日上午10时交回[4][28][69] - 为确定出席股东周年大会投票资格，2026年3月24日至27日暂停办理股份过户登记，股份过户文件连同有关股票最迟须于2026年3月23日下午4时30分送交过户登记处[25] 股份相关数据 - 最后实际可行日期为2026年2月12日，公司已发行股份总数为276,364,000股，每股面值0.01港元，无库存股份[10][15][38] - 待批准一般授权决议案获通过，可配发、发行及处理最多55,272,800股股份[15] - 购回授权可购回最多27,636,400股股份，占已发行股份10%[10][16][38] - 股份在2025年2月至2026年2月期间，最高成交价0.390港元，最低成交价0.172港元[42] 股东持股情况 - Golden Castle Investments持有82,078,125股，占比29.70%，行使购回授权后占比33.00%[44] - 彭中庸先生持有98,044,125股，占比35.48%，行使购回授权后占比39.42%[44] - Low Poh Teng女士持有98,044,125股，占比35.48%，行使购回授权后占比39.42%[44] - 均来财务有限公司持有82,078,125股，占比29.70%，行使购回授权后占比33.00%[44] - 美建集团有限公司持有82,078,125股，占比29.70%，行使购回授权后占比33.00%[44] - 若购回授权获悉数行使，控股股东股权增至约39.42%，或触发强制收购建议[45] 董事相关信息 - 彭中庸先生及Huan Yean San先生将在股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[19] - 彭中庸先生持有95,544,125股股份，佔已發行股份約34.57%，獲授2,500,000份購股權，出任董事每年酬金為600,000港元[49][50] - Huan Yean San先生獲授250,000份購股權，出任董事每年酬金為144,000港元[54][55] 其他事项 - 省覽、考慮及採納截至2025年10月31日止年度經審核綜合財務報表等[61] - 重選彭中庸先生为执行董事，重选Huan Yean San先生为独立非执行董事，续聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司为核数师[61] - 若股东大会当日上午七时正后发出八或以上台风信号或“黑色”暴雨警告，大会将延期，公司会公布重新举行日期、时间及地点[71]