股东大会信息 - 股东周年大会将于2026年3月27日上午10时在香港百乐酒店举行[3] - 代表委任表格须在2026年3月25日上午10时前送交公司香港股份过户登记分处[13] - 厘定股东有权出席股东大会并投票资格的记录日期为2026年3月27日[13] - 股份未登记持有人须在2026年3月23日下午4时30分前将过户文件和股票送交登记处[13] - 若大会当日上午7时后发出八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告，大会将延期[14] 财务及人事安排 - 需省览、考虑及采纳截至2025年10月31日止年度的经审核综合财务报表等[5] - 重选彭中庸先生为执行董事，重选Huan Yean San先生为独立非执行董事[5] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超过已发行股份数目的20%及购回股本面值（最高10%）[8] - 公司可购回的股份总数不得超过通过决议案当日已发行股份数目的10%[10] - 公司根据上市规则征求股东批准向董事授予一般授权以配发及发行股份[13] - 董事无即时发行新股份计划，除购股权计划或股代息计划外[13] - 董事将在符合股东利益时行使购回股份权力[13] 其他 - 通告所载决议案将在股东大会上按股数投票表决[14] - 通告日期董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[14]