股东周年大会信息 - 2026年3月20日上午10时在香港九龙尖沙咀东部么地道64号九龙香格里拉酒店阁楼海景厅举行[3][48] - 代表委任表格须在会议指定举行时间最少48小时前交回公司在香港的股份过户登记分处[4][15][58] - 2026年3月16日至20日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须在3月13日下午4时30分前送达[58] - 股东资格记录日期为2026年3月20日[58] - 股东提名董事候选人须在2026年2月25日至3月3日将提名通知送交公司[58] 决议案相关 - 提呈授予董事回购股份授权，数量不超通过决议案当日公司已发行股份（不含库存股份）数目的10%[8][49][52] - 提呈延续一般授权，授予董事权力配发、发行及处理不超通过决议案当日公司已发行股份（不含库存股份）数目20%的额外股份[9][52][54] - 授权有效期至公司下届股东周年大会结束等情况[10] - 若回购决议通过，将提呈授权董事进一步发行最多等于回购股份数目的股份[10] 股份数据 - 截至最后实际可行日期，已发行股份共1,097,917,618股，无库存股份，董事可获授权最多回购109,791,761股[20] - 最后实际可行日期前十二个月内，股份每月最高成交价在1.10 - 1.55港元之间，最低成交价在1.23 - 1.52港元之间[30] - 最后实际可行日期，大众银行实益持有公司804,017,920股股份，相当于已发行股本约73.23%[32] - 若行使全部回购股份授权且已发行股份无变动，大众银行及该遗产持股量将增至约81.37%[32] 董事情况 - 柯宝杰、李振元、Lee Huat Oon将在2026年股东周年大会上轮流退任，均符合资格膺选连任[11] - 李振元重选将以独立决议案提呈[13] - 柯宝杰在审计等事务有35年经验，2008年7月获委任非执行董事[34] - 李振元在法律界有25年经验，2004年9月获委任独立非执行董事[40] - Lee Huat Oon在银行及金融界有34年经验，2024年1月获委任非执行董事[44]