股东周年大会 - 2026年3月20日上午10时在九龙香格里拉酒店阁楼房景厅举行[3] - 省览截至2025年12月31日止年度经审核财务报表等报告[4] 人事及财务安排 - 重选柯宝杰、李振元、Lee Huat Oon为董事并厘定酬金[4] - 续聘安永会计师事务所为核数师并厘定酬金[4] 股份相关 - 董事可回购不超已发行股份10%的股份[5] - 董事可配发达已发行股份20%的额外股份[5] - 扩大董事配发股份授权，可加入回购股份数目但不超10%[6] 其他安排 - 2026年3月16日至20日暂停办理股份过户登记[7] - 股东资格记录日期为2026年3月20日[7] - 股东提名董事候选人需在2026年2月25日至3月3日送交通知[7] - 大会安排变更将通过公司及联交所网站公告[8] 董事会构成 - 董事会成员包括3位非执行董事、1位执行董事和3位独立非执行董事[8]