业绩数据 - 2025年关联交易实际发生金额4604.96万元，预计金额6858.90万元[19] - 2026年关联交易预计金额8243.50万元[22] - 2024年上海路桥发展有限公司总资产489804.23万元，净资产336315.03万元，营收111461.57万元，净利润65242.43万元[24] - 2024年五芳斋集团总资产381855.01万元，净资产126820.33万元，营收234545.34万元，净利润9692.18万元[27] 2026年业务预计 - 采购固定资产预计金额179.80万元，占比1.59%，2025年实际11.33万元，占比0.10%[21] - 接受劳务（装修费及零星维修费）预计金额3586.00万元，占比76.64%，2025年实际2538.27万元，占比54.25%[21] - 采购水电气预计金额781.00万元，占比18.27%，2025年实际605.39万元，占比14.16%[21] - 销售货物预计金额2055.10万元，占比0.91%，2025年实际37.29万元，占比0.02%[21] - 动产租赁预计金额6.00万元，占比2.69%，2025年实际18.70万元，占比8.39%[21] - 房屋租赁预计金额1562.60万元，占比20.53%，2025年实际1284.09万元，占比16.87%[21] 股权与治理 - 公司持股关联公司49%[29] - 修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》[37] 激励计划 - 拟向激励对象授予限制性股票[38] - 制订《浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[41] - 终止公司限制性股票激励计划，处理未解除限售的限制性股票回购注销等事宜[44] - 提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项[43] 会议相关 - 2026年3月3日14点30分召开会议[8] - 股权登记日为2026年2月24日[8] - 网络投票起止时间为2026年3月3日[8] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢323室[9] - 本次股东会审议议案共5项，议案3、4、5为特别决议议案[13] - 现场会议推举2名股东代表参加计票和监票[11] - 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式表决[15] - 议案已通过公司第十届董事会第四次会议审议，现提交股东会审议[45] - 公告日期为2026年3月3日[45]