股权交易 - 衢州创科与杭州畅昇拟受让航新科技36,705,964股股份，占比14.9555%[8][29][96] - 广州恒贸向衢州创科转让23,905,964股，占比9.7402%；向杭州畅昇转让12,800,000股，占比5.2152%[38] - 标的股份转让价格14.57元/股，转让价款总额534,805,895.48元，衢州创科对应348,309,895.48元，杭州畅昇对应186,496,000元[38] - 乙方于2025年11月14日支付定金10,000,000元，衢州创科支付7,000,000元，杭州畅昇支付3,000,000元[39] - 2026年1月19日乙方支付第一期部分股份转让款8000万元[40] - 第一期股份转让价款为2.6740294774亿元，第二期为2.6740294774亿元[40][41] 公司信息 - 衢州创科出资额为41,000万元，杭州畅昇出资额为16,000万元[9][10] - 衢州创科成立于2025年10月21日，杭州畅昇成立于2025年10月23日，暂无财务资料[20][21] - 衢州创科实际控制人为胡晨，杭州畅昇执行事务合伙人为北京连博[12][16] 协议约定 - 2026年2月13日，衢州创科与杭州畅昇签订《一致行动及表决权委托协议》，期限18个月[12][81] - 杭州畅昇将12,800,000股航新科技股份表决权委托给衢州创科行使[8][51][82] - 标的股份完成过户登记后30个工作日内完成上市公司董事会等改选/改聘[49] - 改组后董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[49] - 过渡期内转让方行使股东权利需审慎尽职，限制上市公司重大行动[52][53][54] - 转让方承诺上市公司在2026年6月30日前累计收回2024年12月31日前应收账款不低于2亿元[58] 未来展望 - 未来12个月暂无改变或重大调整上市公司现有主营业务计划，但不排除优化调整资产、业务的可能[100] - 未来12个月不排除筹划上市公司或其子公司资产和业务相关计划及重组计划，但目前无明确计划[100] 合规情况 - 信息披露义务人及其一致行动人最近五年内未受相关处罚，未涉重大诉讼或仲裁[22] - 截至报告签署日，相关方不存在在境内外其他上市公司拥有权益达5%及以上股份的情况[24] - 截至报告签署日，相关方不存在持有金融机构5%以上股权的情况[26] - 本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人未持股；变动后控股股东变为衢州创科，实控人变为胡晨[35] - 本次权益变动尚需履行证券交易所合规确认、过户登记及其他可能的审批程序[33] - 截至报告签署日前24个月，公司及其一致行动人与上市公司无重大资产交易和与董监高无大额交易[111][112] - 本次权益变动事实发生日前6个月内，相关人员无买卖上市公司股票行为[115][116][117]