证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-007 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，为维护广大中小股东权 益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日15:00 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截止 2026 年 2 月 24 日日下午收市时在中国证 ...