四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 四川金顶（集团）股份有限公司 四川金顶（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2026年3月4日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 2 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长赵质斌先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股 ...