公司基本信息 - 公司于2018年2月23日在深交所上市，首次发行人民币普通股2345万股[7] - 公司注册资本为人民币22319.218万元[8] - 公司已发行股份数为22319.218万股，全部为普通股[15] 股权结构 - 2015年10月26日公司发起设立，深圳市泰永科技股份有限公司持股72.90%，长园集团股份有限公司持股20.00%等[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27][28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高级管理人员提起诉讼[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对公司全资子公司相关问题提起诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[48] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[81] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[87][88] - 代表1/10以上表决权的股东等4种情形下董事会应召开临时会议，董事长接到提议后10日内召集和主持[88] 独立董事相关 - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[95] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[96] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[97] 审计委员会相关 - 董事会设置审计委员会，成员3名，其中独立董事2名[100] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司以现金方式分配股利需满足当年盈利、累计未分配利润为正值等条件[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[115] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 本章程2026年2月25日经股东会审议通过后生效[145]