证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2026－009 日照港股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议的通 知于2026年2月14日通过电子邮件方式发出。2026年2月25日，本次会议以通讯方式 召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司符合非公开发行公司 债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》 等法律法规及规范性文件的有关规定，结合全资子 ...