董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[3] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，成员不少于三名董事[3][4] 会议规则 - 董事会每年度至少召开四次定期会议[8] - 定期会议提前十四日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可豁免通知期限[8] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 人员聘任 - 董事会聘任董事会秘书和证券事务代表，秘书为高级管理人员[6][8] 表决规则 - 董事委托他人出席会议需遵循多项原则[16] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[18] - 审议通过提案须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保等还需出席会议的三分之二以上董事同意[18][19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东会审议[21] 其他 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任主席，审计委员会至少有1名专业会计人士[5] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[25] - 本规则报经股东会审议通过，自H股在港交所上市之日起生效执行[27]