上市与股份 - 公司2022年5月5日经证监会同意注册，8月19日在深交所创业板上市，首次发行75,501,745股普通股[9] - 公司发起人为夏曙光、陈蓉，2012年12月22日出资完毕，设立时发行700万股[16] - 公司已发行A股普通股47,188.59万股[16] 股份限制 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有，股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[24] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼，审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29][30] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[37] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次且应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[44] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事相关 - 董事会、单独或合并持股5%以上的股东有权提名非职工代表董事候选人[61] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[62] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1名[76] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[76][77] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知全体董事[5] 审计与委员会 - 审计委员会成员至少3名非执行董事，且独立董事占大多数，至少有1名符合规定的专业会计人士，主席由独立董事中会计专业人士担任[96] - 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名[97] - 提名委员会成员至少3名，过半数为独立董事[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[104][105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[117] - 公司利润分配政策制定和修订需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[110] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[124]