可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，净额390,460,551.88元[3][4] - “垒知转债”于2022年5月20日在深交所挂牌，代码“127062”[5] 转股价格调整 - 截至2026年2月25日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发修正条件[3] - 公司决定本次不修正“垒知转债”转股价格，2026年2月26日起重新计算[3][19] - 2022 - 2025年多次调整转股价格，现调整为7.59元/股，2025年6月13日生效[7][8][9][13][14][15] 转股规则 - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，持债股东回避[17] 权益分派 - 2024年年度权益分派以688,263,696股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税）[15]