会议安排 - 提名委员会至少每年开会一次，必要时可额外开会[3] - 会议通告至少提前7天发出，议程及文件至少提前3天送交成员[9] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[6] - 会议决议案由出席成员大多数票通过，两名成员出席时需一致投票通过[10] 职责履行 - 提名委员会主席应出席公司股东周年大会，不能出席则由独立非执行董事成员出席[12] - 至少每年检讨董事会结构、规模及多元化程度并提出建议[15] - 物色合适董事人选并向董事会推荐[15] - 评估独立非执行董事的独立性[15] - 向董事会建议董事委任、重新委任及继任计划[15] - 每次会议后向董事会报告责任范围内事项[16] 政策相关 - 制定及检讨董事会多元化政策及可衡量目标，检讨达成进度[21] - 在公司年报中披露董事会多元化政策[21] - 定期检讨提名政策目标的政策和进度，并在公司企业管治报告内披露[21] 候选人评估 - 评估获提名独立非执行董事候选人出任其他上市公司董事职务数量，出任第七家或以上需确保其有充足时间[21] 资源支持 - 提名委员会获足够资源履行职责，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[22] - 全体成员获公司秘书意见及服务，可单独联络公司管理层索取必要资料[22]