FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美捷滙控股有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01389 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 800,000,000 | HKD | | 0.0125 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 800,000,000 | HKD | | 0.0125 HKD | | 10,000,000 | 本月底 ...

人事变动 - 美捷滙控股指定蕭承德为首席独立非执行董事，2026年2月26日生效[3] 人员信息 - 截至2026年3月30日，执行董事为张俊濤，独立非执行董事为余季华、李博及蕭承德[4] 规则参照 - 指定首席独立非执行董事参照2025年7月1日生效的最新经修订企业管治守则引入[4]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额1000万港元，股份8亿股，面值0.0125港元[1] - 已发行股份（不含库存股）554,333,332股，库存股0股，总数554,333,332股[2] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股）和库存股份总额增减均为0普通股[6] 股份期权 - 2月底股份期权计划结存数目为0，本月发行新股和转让库存股数目为0[4] 资金与持股量 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] - 截至2月底公司符合适用的公众持股量要求[3]

会议安排 - 提名委员会至少每年开会一次，必要时可额外开会[3] - 会议通告至少提前7天发出，议程及文件至少提前3天送交成员[9] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[6] - 会议决议案由出席成员大多数票通过，两名成员出席时需一致投票通过[10] 职责履行 - 提名委员会主席应出席公司股东周年大会，不能出席则由独立非执行董事成员出席[12] - 至少每年检讨董事会结构、规模及多元化程度并提出建议[15] - 物色合适董事人选并向董事会推荐[15] - 评估独立非执行董事的独立性[15] - 向董事会建议董事委任、重新委任及继任计划[15] - 每次会议后向董事会报告责任范围内事项[16] 政策相关 - 制定及检讨董事会多元化政策及可衡量目标，检讨达成进度[21] - 在公司年报中披露董事会多元化政策[21] - 定期检讨提名政策目标的政策和进度，并在公司企业管治报告内披露[21] 候选人评估 - 评估获提名独立非执行董事候选人出任其他上市公司董事职务数量，出任第七家或以上需确保其有充足时间[21] 资源支持 - 提名委员会获足够资源履行职责，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[22] - 全体成员获公司秘书意见及服务，可单独联络公司管理层索取必要资料[22]

股份情况 - 截至2026年1月31日，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为8亿股，面值0.0125港元，本月无变动[1] - 截至该日，已发行股份（不含库存股）数目为5.54333332亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] 其他情况 - 公司公众持股量已达初始指定门槛25%[3] - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月因期权发行新股数目为0，所得资金总额为0港元[4] - 本月已发行股份（不含库存股）和库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司核心事件 - 美捷汇控股(01389.HK)的核数师发生变更，原核数师北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司已辞任，自2026年1月19日起生效 [1] - 辞任原因为公司与北京兴华未能就截至2026年3月31日止年度的核数费达成共识 [1] - 经审核委员会推荐，容诚(香港)会计师事务所有限公司获委任为公司新核数师，以填补临时空缺，自2026年1月19日起生效 [1]

核数师变动 - 北京兴华因核数费未达成共识，2026年1月19日起辞任[5] - 容诚香港自2026年1月19日起获委任填补空缺[8] 变动影响与考虑 - 更换核数师不影响年度审核及业绩发布[6] - 公司认为容诚香港能胜任，核数费与工作相称[10] - 更换可控制成本、降开支，符合公司及股东利益[10]

股本与股份 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额1000万港元，股份8亿股，面值0.0125港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）554,333,332股，库存股份0股[2] 购股期权 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份33,260,000股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减均为0普通股[5]

股本信息 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，股份8亿股，面值0.0125港元[1] 股份情况 - 截至2025年11月底，已发行股份554,333,332股，库存股份0股[2] - 2025年11月已发行和库存股份总额增减均为0普通股[5] 期权情况 - 截至2025年11月底，股份期权结存、发行新股及所得资金均为0[3]

公司信息 - 公司为美捷滙控股有限公司，股份代号1389，于开曼群岛注册成立[1][2][12] 报告获取 - 2025中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][6] - 可填表格或电邮获取印刷本，费用全免[4][7] 股东通讯 - 非登记股东联络中介提供邮箱收电子通讯[5][7][12] - 未提供邮箱发登载通知印刷本[5][7] - 填表格索印刷本确认收取日后通讯及所选版本[12] 咨询方式 - 对通知或申请表格疑问，工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][8][12] 资料处理 - 公司可披露或转移个人资料给相关方[12] - 查阅或更正资料书面寄至指定主任[12]