证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-009 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.本次董事会由董事长蒋智先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次董事会由董事长蒋智先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 21 日发出。 2.本次董事会于 2026 年 2 月 26 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 1.公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 27 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司将于 2026 年 3 月 16 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第二 ...