股东周年大会 - 公司拟于2026年3月26日上午10时30分在香港鲗鱼涌华兰路20号华兰中心9楼2室举行股东周年大会[4][10][53] - 代表委任表格需在大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记处[4][26] - 大会将省览及考虑公司截至2025年10月31日止年度的经审核财务报表等[54] - 大会将重选周锦荣先生和陈少萍女士为独立非执行董事[24][54] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[54] - 大会将续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[54] - 大会将一般及无条件批准董事行使公司权力处理额外股份，限额为决议案通过当日已发行股本面值总额的20%[53][56] - 大会将提呈普通决议案，包括批准授出发行授权及回购授权、扩大发行授权及重选退任董事[25] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[15] - 最后实际可行日期为2026年2月10日[12] - 公司已发行股份649,540,000股[19] - 发行授权可发行最多129,908,000股股份，占已发行股本20%[19] - 购回授权可购回最多达公司已发行股份10%的股份[12] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案授予董事回购授权，获批后最多可回购64,954,000股，占已发行股本10%[22] - 2025年1月至2026年2月，股份最高成交价为0.044港元，最低成交价为0.029港元[43] - 股份过户文件送达股份过户登记处作登记的最后时限为2026年3月20日下午4时正[64] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2026年3月23日至2026年3月26日[64] - 记录日期为2026年3月26日[64] 股东情况 - 最后实际可行日期，主要股东Team Drive持有已发行股份约53.06%，全面行使购回授权后，其持股百分比将增至58.95%[41] 人员相关 - 周锦荣先生及陈少萍女士将在股东周年大会轮值退任，符合资格并愿参选连任，二人担任独立非执行董事超9年[23] - 周锦荣先生62岁，拥有逾31年审计、税务及财务管理经验，2008年3月加入公司[45] - 周先生和陈女士将于2024年10月16日起续约两年，期满自动续期一年，每年董事袍金10万港元[46][48] - 公司执行董事为吴正炜先生（主席）及梁伟伦先生[64] - 公司非执行董事为吕新荣博士[64] - 公司独立非执行董事为陈少萍女士、周锦荣先生及王静茵女士[64] 其他 - 若股东周年大会当日上午8时正后悬挂八号或以上台风信号或「黑色」暴雨警告信号生效，大会将押后，公司将在www.eco - tek.com.hk及www.hkexnews.hk刊发公告通知续会日期、时间及地点[64] - 除特定情况外，股东在股东大会表决须以投票方式进行，会后将刊发投票结果公告[25] - 据董事所知，无股东在将提呈的决议案中有重大不同权益，无需放弃投票[27] - 董事认为股东周年大会通告所载建议普通决议案公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成[31] - 周先生和陈女士符合GEM上市规则的独立性指引，董事会和提名委员会认为他们属独立[49] - 周先生和陈女士已向公司提交确认其独立性的年度确认书[49] - 除已披露事项外，退任董事无其他事项需股东注意[49] - 公司拟批准董事在有关期间按规定行使权力购回已发行股份[59] - 公司根据相关批准在有关期间内可购回的已发行股份面值总额，不得超过决议案通过当日已发行股本面值总额的10%[59] - 待第5项及第6项决议案获通过后，扩大董事配发、发行或处理额外股份的一般授权[61] - 扩大授权的数额为公司根据第6项决议案获授权购回股份面值总额，且不得超过决议案通过当日已发行股本面值总额的10%[61]