会议信息 - 2026年2月6日公司第四届董事会召开第十二次会议决定召开本次会议[8] - 2026年2月10日公司董事会公告《会议通知》[8] - 本次会议于2026年2月26日14:30召开，由董事谢淑冬主持[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表股份155,269,379股，占比46.6605%[11] - 网络投票股东215人，代表股份1,752,430股，占比0.5266%[11] - 出席会议股东（或代理人）220人，所持表决权股份157,021,809股，占比47.1871%[11] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》，同意156,869,629股，占出席会议股东有表决权股份99.9031%[14] - 该议案中小股东同意1,600,250股，占出席会议中小股东所持股份91.3161%[15] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意156,967,629股，占出席会议股东有表决权股份99.9655%[17] - 该议案中小股东同意1,698,250股，占出席会议中小股东所持股份96.9083%[17]