本川智能(300964) - 国浩律师(深圳)事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书(四)
本川智能本川智能(SZ:300964)2026-02-26 18:00

股权结构 - 截至2025年9月30日公司前十大股东合计持股4698.96万股,占比60.79%[1] - 截至2025年9月30日董晓俊直接和间接合计持有公司32.08%的股权,为控股股东和实际控制人[1] - 截至2025年9月30日公司总股本为7729.83万股,有限售条件股份占28.77%,无限售条件股份占71.23%[25][26] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为55926.34万元、51094.26万元、59610.27万元,主营业务收入占比均超90%[28] - 2025年1 - 9月公司营业收入为61354.86万元,主营业务收入约56268.10万元,占比超90%[28] - 2025年1 - 9月公司实现收入61354.86万元,同比增长43.11%[197] - 2025年1 - 9月公司实现归母净利润3307.62万元,同比增长56.23%[197] 采购销售 - 2025年1 - 9月,公司向前五大供应商采购金额24441.52万元,占比62.60%[90] - 2025年1 - 9月前五大客户不含税销售额合计13,947.04,占主营业务收入比24.78%[117] - 2025年1 - 9月外销收入前五大客户中,ICAPE GROUP金额4388.97万元,占比16.12%[105] 产能产量 - 2025年1 - 9月公司产能99.84万平米,产量87.12万平米,产能利用率87.26%[132] - 2024年度公司产能99.46万平米,产量86.92万平米,产能利用率87.40%[132] 资产情况 - 截至2025年9月30日,公司自有房屋建筑物有多处,各有建筑面积[33] - 截至2025年9月30日,公司拥有土地多块,各有面积及使用权期限[36] - 截至2025年9月30日,公司共拥有专利73件,其中发明专利24件、实用新型49件[37] 未来展望 - 2024 - 2029年,服务器/存储等市场有不同的年度复合增长率[161] - 2029年预计行业规模将达到3.33万亿美元,年度复合增长率为5.5%[173] 募投项目 - 本次募投项目涉及“珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目”等[167] - “珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目”等有相关产品收入数据[173] 技术研发 - 公司脉冲电镀工艺在10:1、15:1情况下TP值达100%[84] - 公司已积累8项核心技术[196] 市场扩张 - 公司在泰国设厂分散地缘风险应对贸易政策不确定性[98] - 公司已与境外贸易商及海外知名电子设备制造类企业保持稳定合作[165] 其他策略 - 2025年11月14日,公司通过修订《公司章程》及其附件议案[53] - 公司可使用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理和不超4.2亿元闲置自有资金委托理财[152]

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